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关于香港公司尽职调查的相关通知

来源:galizen.com     编辑:凯迪国际    发表时间:2018-07-05 12:00:18

尊敬的客户:

应香港政府要求,为配合香港政府打击洗黑钱及恐怖分子资金筹集等行为,所有在我司办理过相关香港业务的客户,均需配合我司进行尽职审查。

所有客户需按政府要求,如实提交下列清单中的各项资料(文末附参考清单,具体与我司确认为准),若无法配合审查或无法提供资料者,我司将立即辞去该客户公司的秘书职务,不再另行通知,一切后果皆由该客户自行负责。

特此通知!望大家予以重视,如有不便之处敬请谅解。

顺祝

商祺!

凯迪国际

201875

 

(附件)清单如下

1. 客户身份证明文件。

2. 客户住址证明文件(例如:有地址的信用卡对账单,官方发出的水电费用单据,租赁合同或房产证等)

3. 客户尽职调查表KYC)。

4. 客户的委托协议书。

5. 身份调查记录截图(需要有:政治人物调查,恐怖分子调查以及受制裁国家调查)

6. 业务证明文件(例如:购销合同、提单、运输单据、产品报价、代理合同、商业计划书等)若是新500万彩票还没有合同,需提供商业计划书或者资质证明文件。

7. 业务办理过程中所签订的各项协议。

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