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CRS大幕下,您该如何维护香港离岸账户?

来源:     编辑:凯迪国际    发表时间:2017-08-04 14:09:54

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如今CRS在香港和大陆都已落实,严峻的金融监管环境,和严苛的资金监察手段现已成为无法避免的事实,现在许多香港离岸账户的持有者,因其敏感的身份的首先遭受清查,不仅被银行要求提交自我证明文件,甚至还面临着销户的风险。

500万彩票其实CRS的主要目的还是打击逃税漏税以及金融犯罪,只要我们谨慎维护好自身的香港离岸账户,能够适时的提供所需的证明文件,就没有必要过于恐慌。

那么在如今CRS的大环境下,该如何正确维护好自身的香港离岸账户,规避不必要的风险呢?今天小编就来给大家支几招:

一、香港离岸公司做账审计

500万彩票现在银行都会定期抽查账户情况,要求客户提供公司的审计报告,如若提供不出来,那就会冻结银行账号。如果现在公司还在做零申报的客户,那请注意了。要补回原来的审计报告,避免银行抽查和冻结账号。其实国家还是鼓励正常的贸易和交易的。关于注销,冻结和降权,目前没有一家银行是有明确的标准的。

二、尽量少或不与个人交易。

以前离岸账户可以汇给个人,个人年结汇购汇限额是5万美金。不管你汇多少次,一般都不会查。后来国家又规定只能汇给直系亲属,然后还规定了每个月的限额以及次数。但是现在更严,与个人的交易很容易影响账户的稳定性,面临更严格的审查,例如收入说明,雇佣说明等等。

三、背景真实,正常交易

对于这一点,在国内最好是有关联的公司,而且有正常的贸易发生和款项往来。如果你仅仅是单一的离岸公司和账户,没有实际关联的公司和交易,却有比较大额的外汇往来,就需要向银行说明情况,否则被冻结和注销的可能性就很大。

四、不要长时间业务不发生

一种是长时间不用。账户开着,很少用,或者没用过。这种目前被注销的几率非常大。还有一种就是业务不发生,或者很少发生,也是很容易被清理。

(注:如果您注册了公司,后期不需要用到这个公司的话,请一定要正规注销。)

五、不与高危地区国家交易

500万彩票就是尽量不要和被制裁的国家,或者经济和政治非常不稳定的国家交易。因为这些国家往往无法直接汇出外汇,一般通过第三国或离岸账户汇款,这些资金的流动很难说明来源和用途。比如伊朗,比如叙利亚,比如朝鲜,近期还包括委内瑞拉和俄罗斯的部分被制裁客户。

六、不要参与非法交易

如果你这个账户是用来转移外汇、洗钱之类的,那被查到会第一时间被冻结。钱肯定是没有了。这个倒问题不是很大,正常做贸易的都不会做这个。但还有一种情况绝对需要注意,那就是账户帮别人转账,包括个人和公司。如果你不是很清楚对方资金的来源和用途的情况下,非常不建议你这样做。因为一旦出现问题,你的账户和个人将受牵连。这个一定一定要注意!

如果您注意了以上六个方面的内容,应该可以避免掉一大部分让您的账户被封和降权的风险。

所以,希望每一位有离岸账户的客户朋友在操作的过程中,都能用心的维护好自己的离岸账户,以便账户能够顺利的使用,现在离岸账户新开户也限制得非常严。

凯迪国际成立于2010年8月,总部坐落于中国深圳,在香港、沈阳分别设有分公司,是一家定位于国际商务市场的咨询服务公司。公司自成立以来一直致力于为客户提供离岸公司设计、海外基金信托、企业融资上市、移民签证、商标专利等多元化全方位的优质一站式服务。

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